غسل أموال وتمويل الإرهاب: لبنان على "القائمة الرمادية"؟

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز انه من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تبييض أموال وتمويل الإرهاب... لبنان على حدود "المنطقة الرمادية"

جاء في "الشرق الاوسط":

يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الاجتماع العام نصف السنوي لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر انعقاده خلال النصف الثاني من مايو (أيار).

حيلة جديدة.. داعش يستخدم "تطبيق مواعدة" لجمع الأموال وتمويل الإرهاب

لجأ تنظيم داعش إلى حلية جديدة لتمويل أنشطته الإرهابية، مستخدما في ذلك تطبيق "تيندر" الشهير للمواعدة، وفقا لتقرير صحيفة "التايمز" البريطانية.

كنعان: رفع السرية المصرفية الذي أنجزته اللجنة الفرعية أمس وأدخلنا تعديلات عليه من أهدافه معالجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وسنعقد جلسة لبتّه بشكل نهائي الاثنين المقبل

كنعان: رفع السرية المصرفية الذي أنجزته اللجنة الفرعية أمس وأدخلنا تعديلات عليه من أهدافه معالجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وسنعقد جلسة لبتّه بشكل نهائي الاثنين المقبل

السعودية: مركز استهداف تمويل الإرهاب صنف لبنانيا وإيرانيين اثنين يرتبطون بفليق القدس وحزب الله على لائحة الإرهاب

السعودية: مركز استهداف تمويل الإرهاب صنف لبنانيا وإيرانيين اثنين يرتبطون بفليق القدس وحزب الله على لائحة الإرهاب

الإمارات.. اجتماع رفيع المستوى لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الرئيس عون استقبل وفداً من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير، وحضرت اللقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا

الرئيس عون استقبل وفداً من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير، وحضرت اللقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا

محكمة كويتية تقضي بسجن العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب

قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن شافي العجمي، 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه 700 ألف دينار، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة.